单项选择题
中国人民银行应当提供的反洗钱信息,限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的()交易信息。
A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经()批准或授权。
A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人
点击查看答案
单项选择题
《反洗钱信息查询规定(试行)》所称的反洗钱信息,是指()数据库内的信息。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院
点击查看答案
相关试题
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析...
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开...
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款...
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务...