多项选择题

银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,包括()

A.客户调查
B.真实性审核
C.电子单证审核
D.风险业务清单

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
根据2020年版经常项目操作指引,可由银行遵守展业三原则自主办理的业务包括:()

A.采用不同币种收支的离岸转手买卖
B.审核一般贸易的交易单证的种类
C.进口报关电子信息核验
D.为企业开立出口收入待核查账户
E.选择进行电子单证审核的企业

多项选择题
下列属于货物贸易外汇收支交易单证的是:()

A.进出口合同及发票
B.进出口报关单
C.保税核准清单
D.进出境备案清单
E.运输单据

相关试题
  • “当同一客户一个月内外币现钞提取达到()...
  • 中国居民涉外收付款金额在等值()美元以上...
  • 银行为客户办理跨境业务应贯彻落实“了解你...
  • 以下不属于汇款费用承担方式的选项是()
  • 兴业银行第三期国际业务敏感国家和地区名单...