多项选择题
A.设备机身号 B.密码信封编号 C.密码启用日期 D.尾箱名称
A.国务院反洗钱行政主管部门 B.国务院金融监督管理机构 C.在中华人民共和国境内设立的金融机构 D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B.短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付