判断题
分公司应急处理小组应在洗钱案件发生后,分析判断是否属于重大洗钱案件,确认为重大洗钱案件后启动应急响应流程,在2小时内电话上报总部法律合规部。()
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重大洗钱案件不包含其他被公司管理层认定为对公司造成较大影响的洗钱案件。()
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