反洗钱内部制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，

加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。 点击查看答案&解析

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。 点击查看答案&解析