多项选择题

对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客户最近1-2年的交易流水后没有发现明显反洗钱特征的，允许发起客户的相关调额申请。

A.司法查询已经超过半年的
B.司法冻结记录已经全部解除的
C.投诉客户
D.客户经理要求的

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热门试题

多项选择题

A.我.行高净值客户
B.已经在反洗钱系统中申请降低了风险等级的客户，但是仍未推送到业务系
C.分行法律合规部审批同意的不需要对客户进行管控的
D.业务条线审批同意的不需要对客户进行管控的

多项选择题

A.单日累计笔数为5笔
B.单日累计限额5万元
C.年累计限额100万元
D.年累计限额200万元