多项选择题

报送可疑交易报告后，各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户（）

A.提升客户风险等级
B.限制客户交易
C.向相关侦查机关报案
D.向相关金融监管部门报告

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多项选择题

向境外汇出资金时，需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存汇款人的（）

A.姓名
B.账号
C.住所
D.收款人的姓名

多项选择题

对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客户最近1-2年的交易流水后没有发现明显反洗钱特征的，允许发起客户的相关调额申请。

A.司法查询已经超过半年的
B.司法冻结记录已经全部解除的
C.投诉客户
D.客户经理要求的

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