单项选择题
金融机构应当经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内,将洗钱和恐怖融资风险自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A.5
B.10
C.20
D.30
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
金融机构应当在()层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。
A.总部
B.分支机构
C.总部和分支机构
D.业务
点击查看答案
单项选择题
报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》,须经机构()签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心。
A.主要负责人
B.部门负责人
C.总部主管反洗钱工作部门负责人
D.总部主管反洗钱工作的负责人
点击查看答案
相关试题
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析...
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开...
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款...
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务...