多项选择题

VIE架构企业搭建资金池需要哪些条件？（）

A.境内实体企业与境外SPV具有同一实际控制人
B.实际控制人为中国籍
C.企业之间存在投资性关联关系
D.实际控制人做过37号文登记

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多项选择题

进口信用证业务应遵循（）的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.保证金真实有效
B.审核客户资信
C.注重履约能力
D.加强风险控制

多项选择题

ODI对外投资的退出分为几个方面：（）

A.境外项目清算
B.项目股权转让
C.项目境外上市

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