反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）。

A.经营管理
B.风险控制
C.业务流程
D.业绩指标

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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，不包括下列哪些情形（）。

A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
B.通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的；
D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

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