金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。() 点击查看答案

根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。() 点击查看答案