多项选择题

法人金融机构应当从多维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。其中国家/地域风险因素应当考虑（）。

A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B.交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况
C.境外分支机构数量及地域分布情况
D.高风险国家（地区）经营收入占比等

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多项选择题
下列哪些要素属于洗钱风险管理体系（）。

A.内部检查
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.绩效考核和奖惩机制
多项选择题
非银行支付机构委托销售合作机构代理销售预付卡时，应登记其（）并按照规定及时向监管机构、执法机构等部门报送。

A.姓名或名称
B.有效身份证件或其他身份证明文件的种类
C.有效身份证件或其他身份证明文件的号码
D.地址
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