A.法定代表人或单位负责人B.对账联系人C.大额联系人D.财务负责人企业申请开立银行结算账户必须留有（）的联系-找考题网

多项选择题

落实账户实名制的方式包括（）

A.采取审核证件原件
B.意愿核实
C.监控名单核查
D.外部数据验证

多项选择题

“账户异常标识”包含四个选项，分别为（）

A.正常
B.暂停非柜面业务
C.账户异常只收不付
D.账户异常不收不付

多项选择题

账户久悬转正常时，分行将（）通过邮件通知分行业务营运部账户人员进行久悬账户状态变更处理

A.《渤海银行久悬账户变更申请表》
B.开户资料
C.销户资料
D.《变更单位银行结算账户申请书》

多项选择题

每月19日存款系统批处理时，系统自动对同时符合下列条件的账户完成单户结息入账（）

A.至本月19日仍未办理销户手续且连续一年零一个月未发生除利息入账、账务冲账等交易外的其他资金划转交易
B.至本月19日仍未办理销户手续且连续一年未发生除利息入账、账务冲账等交易外的其他资金划转交易
C.非“止付”、“冻结”、“总户”、“收息账户”等不可注销状态
D.存款系统中“是否自动转久悬”标志设置为“是”

多项选择题

账户营运团队负责处理（）

A.标准内部账户的变更
B.标准内部账户的开立
C.非标准内部账户的变更
D.非标准内部账户的开立

多项选择题

非标准内部账户开立时需明确指定（）

A.明细会计科目
B.账户名称
C.机构
D.币种

多项选择题

营业网点应明确告知企业不得（）银行账户及其法律责任。

A.出租
B.出借
C.出售
D.购买

多项选择题

下列哪些机构客户开立的全部账户无需开展尽职调查。（）

A.中国境内事业单位
B.军队
C.财务公司
D.金融资产管理公司