单项选择题

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解客户;
B.大额现金交易报告;
C.可疑交易的分析;
D.与司法机关全面合作。

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热门 试题

单项选择题
花旗银行的环球汇票凭证号长度为()位。

A.6;
B.8;
C.9;
D.10。

单项选择题
未经中国人民银行批准,任何单位和个人研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备的由()和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物并处罚款。

A.人民银行;
B.金融机构;
C.公安局;
D.工商行政管理机关

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