多项选择题
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.户口薄 B.护照 C.机动车驾驶证 D.社会保障卡
A.能证明与失踪人员关系的证明文件 B.对财产代管人有争议的，还要提供人民法院的裁决书 C.失踪人员有效身份证件 D.代管人有效身份证件