多项选择题
A.经营管理B.外部环境C.监管法规D.洗钱风险状况
A.开展本业务条线反洗钱工作检查B.开展本业务条线反洗钱宣传与培训C.配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作D.完善并妥善保存客户身份资料及交易记录
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序B.组织或协调各相关部门C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可以交易D.牵头配合反洗钱监管,协调配合反洗钱行政调查