填空题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
【参考答案】
反洗钱信息中心
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试题
单项选择题
由于金融机构未履行反洗钱相关规定,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上()万元以下罚款。
A.三十
B.五十
C.六十
D.八十
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多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了()。
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.制止金融交易
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