多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,各营业机构应当勤勉尽责,以“了解你的客户”为原则,按照业务规定认真审核单位客户身份信息,确保身份识别的()
A.全面性
B.真实性
C.有效性
D.完整性
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多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户身份信息包括自然人身份证件信息和其他证照信息,其中其他证照包括()
A.单位客户营业执照
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.批文或登记证书或开户证明
E.基本存款账户开户许可证
F.机构信用代码证
G.单位银行账户业务办理公函及授权书
H.预留银行印鉴及单位公章
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多项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户身份识别时,自然人身份证件包括()
A.法定代表人或单位负责人
B.企业经办人员身份证件(含上级法人或主管单位、关联企业)
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