单项选择题

下列情况，金融机构无须重新识别客户身份（）。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转账的

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热门试题

单项选择题

下列个人银行业务基本核算规定要求“三先三后”的表述中错误的有（）。

A.取款业务先付款后记账
B.存款业务先收款后记账
C.取款业务先记账后付款
D.转账业务先记借方后记贷方

单项选择题

个人银行业务基本核算规定要求“三定四清”，其中“三定”要求中没有哪项内容（）。

A.设施定位
B.交接定型
C.操作定型
D.传递定线