多项选择题

Ⅲ类账户业务可疑开户行为风险特征为（）。

A.用户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
B.用户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类账户
C.用户使用同一身份或同一终端设备在短时间内开立多家银行的Ⅱ、Ⅲ类账户
D.不同用户申请使用不同的绑定账户或不同手机号码开立Ⅱ、Ⅲ类账户
E.开户行为偏离多数用户的一般习惯，如在异常时间段、异常网络地址、异常地理位置等申请开立Ⅱ、Ⅲ类账户

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热门试题

多项选择题

自助票据机的票据管理工作必须贯彻（）。

A.双人管理
B.单人管理
C.双人操作
D.单人操作

多项选择题

账户变更资料不包括（）。

A.变更申请书
B.基本存款账户开户许可证
C.营业执照等单位开户证明文件组织机构代码证（如有）
D.未使用的重要空白凭证
E.法定代表人或单位负责人身份证件
F.预留印鉴卡片