客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是（）。

外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

A.申请人
B.出票人
C.付款行
D.代收行

点击查看答案

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？（）

A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行制裁合规政策
B.CCS等级为“高风险类”
C.交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D.境外人士

点击查看答案