反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、向公安、工商行政管理等部门核实
D、实地查访

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小额无贷户是指无表内表外授信业务、无贷款余额，同时存款余额低于一定标准的对公客户，其中存款包括下面哪些种类？（）

A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保证金存款

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