洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础性尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查。

在外资代理行合规信息邮件查询工作中，各一级分行国际金融部门应对经办行提交的答复内容进行认真审核，审核单据内信息以及单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方等要素间匹配的合理性。 点击查看答案

外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户。 点击查看答案