对于公司客户，应按照如下标准依次判定受益所有人：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司高级管理人员。

外汇账户的开立，应按照开户资料准备与初审、开户调查、开户资料审核、办理开户手续、开户资料保管的流程处理。负责（）人员不得由负责其他流程的人员兼任。

A.开户调查
B.开户资料审核
C.办理开户手续
D.开户资料保管

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（）检查公司业务系统系统账户数、账户信息是否与人行账户管理系统一致。

A.每旬
B.每月
C.每季
D.每半年

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