我*行对来自高危、敏感国家（地区、机构）的汇入款项实行“系统自动入账处理”；汇出该类款项时，由柜面办理人员及授权人员尽职审核并把关，在职责范围内承担客户身份识别责任。

根据人民银行2014年反洗钱风险评估标准要求，高、中、低风险客户依次占比应呈倒金字塔型分布。 点击查看答案&解析

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定各自份额的，必须先报告人民银行，暂不实施冻结。（） 点击查看答案&解析