（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。

A、外汇管理局
B、人民银行
C、银行业监督管理委员会
D、检察院

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

A、真实有效的身份证件
B、组织机构代码证或身份证
C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
D、身份证

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