多项选择题
法人金融机构应当从()等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。
A.制度建设
B.业务审核
C.风险评估
D.系统建设
E.监测分析
F.合规制裁
G.案件管理
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
多项选择题
法人金融机构应当赋予()等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权,在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性,保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息,满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.人事部门
B.反洗钱管理部门
C.业务部门
D.审计部门
点击查看答案
多项选择题
法人金融机构应当制定()的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。
A.科学
B.合理
C.清晰
D.可行
点击查看答案
相关试题
下列对于客户身份识别的说法正确的是:()。
以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析...
以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开...
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款...
对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务...