多项选择题

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，若存款人在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但具有下列哪些特征确为可疑交易的，应关闭改单位银行结算账户的网上银行对外转账功能？（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形的

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热门试题

单项选择题

A.2
B.3
C.5
D.7

单项选择题

A.禁止以离岗休假、代班检查或离岗审计等替代
B.同一营业机构网点运营主管和支行行长可同时同向轮岗
C.轮岗信息应及时、准确地在运营内控系统中录入及维护更新
D.轮岗人员应根据轮岗决定及时办理工作交接，并尽快到新岗位报到任职，需任职资格审核的，按规定办理相关手续