多项选择题

银行对企业开展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）

A.非现场监测
B.上门核实
C.客户经理尽职调查
D.电话回访

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热门 试题

多项选择题
发现账户存在异常情形的，银行可采取哪些措施？（）

A.拒绝开户
B.延长审查期限
C.向公安机关报案
D.控制账户交易
多项选择题
银行应当利用银证E路通系统重点关注以下哪些监测指标？（）

A.一人多企
B.一人多户
C.一号多企
D.一址多企
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