《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（）天（含）时，发现大额交易信息存在错误，需通过纠错和删除报文更正；发现可疑交易报告涉及的信息存在错误，需通过纠错报文更正。

A.5
B.10
C.15
D.30

点击查看答案&解析

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到（），初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的反洗钱、反恐怖融资、反逃税法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管协调机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年

点击查看答案&解析