判断题

OFAC全面制裁国家或地区中，中国银行现全面暂停新增办理涉及伊朗、涉及朝鲜、涉及叙利亚因素的对公国际结算业务。对于任何交易背景资料，包括合同、单据、船舶、保险、货物、银行、交易对手等当中存在涉及上述国家因素的业务，一律不得办理。

【参考答案】

正确

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热门试题

多项选择题

文档保存是合规的基础工作，以保障信息的可追踪、可稽核。各机构和员工对文档负有保存义务，不能修改、损毁或丢弃文档。文档包括但不限于：（）

A.账户开户资料和所有相关信息，尽职调查、强化尽职调查及客户重检材料、风险评估记录
B.账户交易记录
C.可疑交易监控、调查及报告文档
D.与制裁相关的交易检索、账户冻结、交易拒绝、报告文档
E.合规反洗钱独立测试与审计文档
F.合规反洗钱培训内容、培训记录；合规反洗钱相关的政策、制度和流程，以及法律咨询意见；因诉讼、调查产生的工作文档等。文档形式包括但不限于文本、采集数据、数据的图形化表示、图片或其他影像、声音文件和视频文件等

多项选择题

在分行下发的《关于严禁不当披露反洗钱信息的风险提示》中要求各机构应严格遵守保密原则，不得将中国银行（）反洗钱工作信息及其他相关文件提供给任何外部机构及客户。

A.客户洗钱风险评级
B.制裁合规政策.有权机关协查及调查情况
C.反洗钱关注名单内容
D.大额和可疑交易报告情况等反洗钱工作信息及其他相关文件提供给任何外部机构及客户