私人银行产品销售过程中形成的各类业务凭证、业务清单、业务报表等资料属于产品（交易）类档案，应按照业务档案有关规定进行处理，并定期移交办公室归档。

社会名流及企业家在准入时需由财富顾问搜集相关资料证明其符合私人银行客户的监管标准，若财富顾问搜集的资料还不足以证明其符合私人银行客户的监管标准，则需客户补充提供相关资产证明材料，未提供材料或材料不足以证明其符合监管要求的，不得准入为私人银行客户。 点击查看答案

社会名流及企业家在准入时无需对其金融资产达标情况进行核实。 点击查看答案