未分类题

我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?




【参考答案】

现场检查、非现场监管、举报制度、对违法行为的行政处罚等。
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

未分类题
指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?
未分类题
如果合规性评价发现有不合规，组织要( )。
未分类题
反洗钱调查的涉密性主要表现在哪三个方面?
未分类题
中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能?
未分类题
请说出我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件?
未分类题
金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?
未分类题
赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?
未分类题
金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?
未分类题
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条限制性使用规定是什么?
未分类题
洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?
相关试题