银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。

联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。 点击查看答案&解析

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。 点击查看答案&解析