多项选择题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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问答题
什么是客户洗钱风险分类管理?
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填空题
客户风险等级划分四要素指的是:()、()、()、()。
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