多项选择题

客户洗钱风险分类管理目标有哪些？

A．全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B．对所有客户采取不变的识别程序
C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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热门试题

问答题

什么是客户洗钱风险分类管理？

填空题

客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。