多项选择题

小额贷款公司的洗钱风险主要来自于（）。

A.反洗钱管理机制体制的不健全
B.从业人员专业素质不高
C.资金运营来源不清晰
D.客户接纳政策不合规

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

收单银行对特约商户进行资质审核，应当至少审核以下哪些证明文件∶（）？

A.营业执照
B.税务登记证件或相关纳税证明
C.法定代表人或负责人身份证件
D.财务状况或业务规模、经营期限等

问答题

请简述金融机构进行客户身份识别的意义？

相关试题