未分类题

以下哪些属于反洗钱3号令报告要素( )。

A、可疑交易特征描述
B、疑似涉罪类型
C、报告紧急程度、报送次数标志和初次报送的可疑交易报告报文名称
D、金额折算成人民币和美元

【参考答案】

A,B,C,D

<上一题目录下一题>

热门试题

未分类题

未遵循审贷分离与贷放分控原则，设立独立部门或岗位相互制约、审核监督的，后果或情节严重的，可以给予( )处分。

未分类题

违反印章管理规定，有下列行为的( )，给予有关责任人员警告至记大过处分;后果或情节严重的，给予降级至开除处分。