判断题

按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。

【参考答案】

错误
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热门 试题

判断题
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。
判断题
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
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