多项选择题

如未发现单位客户受益所有人身份识别指引中所指高风险情形，可以将以下哪些单位客户的法人、单位负责人或实际控制人视同为受益所有人（）

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

申请人通过线下申请开立保函应提交（）

A.加盖公章的纸质《保函申请书》
B.加盖预留印鉴的纸质《保函申请书》
C.相关基础背景材料
D.《数字证书使用承诺函》

多项选择题

审计类询证函主要流程中（）由网点根据客户的询证事项选择是否派发。

A.全单录入
B.理财任务
C.信贷任务
D.收费

相关试题