多项选择题

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）

A．健全监管信息档案
B．有效评估洗钱风险
C．指导现场检查，实现持续有效监管
D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

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热门试题

单项选择题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。

A、中国人民银行或其分支机构工作人员
B、被约见人
C、单位负责人
D、部门负责人

单项选择题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

A、5日
B、10日
C、1日
D、2日

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