多项选择题
A、职业情况 B、经营背景 C、交易目的 D、交易性质 E、资金来源
A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、成立空壳公司洗钱。 B、化名存款或购置金融票证洗钱。 C、违规转账洗钱。 D、利用进出口贸易洗钱。 E、骗税洗钱。