判断题

反洗钱档案保管期限为5年。

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判断题
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。
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ABIS系统中的久悬账户数无需与人民银行账户管理系统中的久悬数据保持一致。
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对于备案类存款账户，需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。
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备案类银行结算账户的开立、变更和撤销由银行机构通过人行账户管理系统进行备案。
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人行账户管理系统一、二、三级操作员可以互相兼任。
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国库信息处理系统协议签订时可以由扣款账户代理人办理。
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联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。
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联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
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营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。
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