判断题

反洗钱档案保管期限为5年。

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判断题
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
判断题
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
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