多项选择题
A.收款人的姓名、帐号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
A、毕业证 B、完税证明 C、单位出具的收入证明 D、驾驶证
A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查