客户通过境外银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或发卡行报告。()

金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。() 点击查看答案

证券业期货业和保险业金融机构的高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。() 点击查看答案