判断题

大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。()

【参考答案】

正确

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多项选择题
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有()。

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

多项选择题
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。

A、频率
B、流向
C、用途
D、性质

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