多项选择题

有下列情形之一的,应拒绝开户及开通电子银行业务()

A.个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的.
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.个人信息真实且满足开户要求以及电子银行业务条件的客户
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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多项选择题
入账汇款按汇款方式可分为哪几种()

A.快速汇款
B.实时汇款
C.普通汇款
D.次日汇款

多项选择题
以下()情况应拒绝办理开户业务。

A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员以及他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
C.客户属于中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员
D.不配合客户身份识别,有组织同时或者分批开立账户,开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符,有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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