单项选择题

下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？（）

A.企事业单位
B.保险公司
C.证券公司
D.中国邮政储蓄银行

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热门试题

单项选择题

反洗钱中心不可执行系统（）批处理操作，生成并及时发布相关统计数据。

A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度

单项选择题

下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程，健全反洗钱内控制度？（）

A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱反面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求
D.制定了绩效考核制度，没有将反洗钱纳入考核指标之中