多项选择题

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?

A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素

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热门 试题

多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?

A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

多项选择题
客户洗钱风险等级的原则是什么?

A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性

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