判断题
总部应急处理小组应向分公司应急处理小组提出应急行动方案,提供分公司所需各项资源。()
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判断题
分公司应急处理小组应在响应流程启动后24小时内整理案件的详细资料,如:相关客户的身份信息资料、交易记录资料、经办人口录、反洗钱工作小组会议记录等,报送总部应急处理小组。()
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判断题
分公司应急处理小组应在响应流程启动后8小时内整理案件的详细资料,如:相关客户的身份信息资料、交易记录资料、经办人口录、反洗钱工作小组会议记录等,报送总部应急处理小组。()
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