单项选择题

客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。

A.全面性
B.间歇性
C.持续性
D.保密性

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热门 试题

单项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()。

A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素

单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域.业务.行业.客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于

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